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(2023-02-27)越南各部门协调反洗钱和反恐融资
27.02.2023

 越南各部门协调反洗钱和反恐融资


来源:越通社

越南政府总理范明政签发了有关各部委、部级机构、政府附属机构在反洗钱和反恐融资协的调机制的第64/QĐ-TTg号决定。

该机制规定了各部、部级机构和政府机构在反洗钱和反恐融资方面协调和信息交换的原则、形式、内容和责任。

原则上确保各机构在运行过程中根据职责、任务和权限进行密切有效的协调;确保党的主张、政策和国家法律得到遵守;符合越南加入和签署有关反洗钱和反恐融资的国际条约。

协调形式包括公函、电子邮件、电话、传真、召开会议、征集意见、建立跨部门检查督导组等。根据具体的协调内容和条件选择协调形式。

协调工作内容包括交换意见和提供反洗钱和反恐融资的信息;宣传反洗钱和反恐融资相关法律法规;检查和监督各组织遵守反洗钱和反恐融资的法律的情况;交换意见和提供涉嫌洗钱和恐怖主义融资活动的信息;设立“热线电话”以接收和处理恐怖融资紧急信息。

越南中国商会胡志明市分会秘书处
2023年02月27日 
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